借名庄期酒概念，缅北电诈集团卷走3492万元

安徽枞阳县人民法院近期公布了多起缅北诈骗案判决书，均指向缅甸果敢东城区“翱翔”诈骗集团。

该集团仿冒成功人士对国内居民进行“杀猪盘”诈骗，虚构“上海自贸区红酒交易中心”等投资项目，谎称投资马赛多、郎贝雷等葡萄酒期货可获得高收益。该案件共串并同类案件99起，涉案金额3492万元。

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高收益名庄期货投资

据裁判文书网信息，2019年福建人欧某华、欧某龙在缅甸果敢东城区以“翱翔”公司名义从国内招募人员组织偷越出境加入公司，针对中国境内居民实施“杀猪盘”电信网络诈骗活动。

该电诈集团主要目标为中国境内居住的单身或离异女性。嫌疑人通过“soul”“抖音”“小红书”等平台寻找目标，精准筛选单身或离异、生活稳定的女性用户，尤其是经济条件较好、社交圈相对封闭的人群。

有受害者公布了自己的被骗过程：在陌陌上认识了一个“投资顾问”，对方称自己工作特殊，不便频繁视频或通话，以建立感情为由套近乎，熟悉后让她帮忙在一个红酒投资平台委买名庄期货。看着他的账户天天充值、天天有赚，该名受害者也投了钱。

在百度贴吧“防诈骗吧”还有受害者公布了更详细的投资照片，显示其在“上海自贸区红酒交易中心”投资了郎贝雷干红，为LVMH旗下勃艮第酒庄产品。交易单显示购买现价约1251.8元，300秒即可结算，可赚取本金110%的收益率，即5分钟轻松到手125元左右。

此外成都、江苏等地公安部门公布的典型案例中，投资的酒款还涉及马赛多干红、宝得根城堡等，均为期货交易。

看似天上掉馅饼的故事，为何有这么多人相信？有受害者表示，对方透露因其身份会知道一些投资的内幕信息，才有了这样稳赚不赔的机会。

在看到投资一直有收益后，有受害者不断追加投入：如来自无锡的熊某，先是充值了6000元，提现了539元；后面又相继充了近20万元后，提现了2万元左右；在看到收益之后，又充值了15万元。共计投入30余万元。

据成都公安公布的案例，48岁的朱女士则在一个名为“海阔天空”的男性引导下，累计投入了363万元来投资马赛多干红。

02

无法提现

“第一次提现200元到账了，我又去提现的时候说我不是会员不能提现，会员要12888元，不然就要等到活动结束才能提现。我又充值了几千成会员了，去提现的时候又说系统维护升级，又过了几天问系统维护升级好了没有，说好了可以提现了，我又去提现又拒绝，现在又说我被风控了。冻结了我的资金，现在账号也冻结了。就是那个网址，上海自贸区红酒交易中心。”一名匿名网友在贴吧透露。

成都的朱女士也是在提现时发现“上海自贸区红酒交易中心”网站已经打不开，363万元已无法提出，于是进行了报警。

而无锡的熊某则被告知“需要缴纳充值金额的百分之三十才能提现，要交101692元”，其发现不对，账号不能登录、被冻结，已损失339414元。

由上述案例也可知该类骗局的套路：在取得被害人信任后，伺机向被害人推荐虚假投资平台，引诱被害人转款投资，先让被害人小额投资并获利提现，以进一步取得信任，待被害人加大投资或发现被骗时，即以操作失误、充值流水不足等为由不能提现，以骗取被害人钱财。

03

葡萄酒投资仅为诈骗工具，还涉及多个行业

“翱翔”公司通过熟人关系和暗网渠道招募国内人员偷渡出境。案号（2025）皖0722刑初88号中的林某和郑某珍夫妻二人便是其中一员。他们于2020年3月踏上偷渡之路，进入缅北诈骗窝点，从组员一路做到组长、小主管，已属于较高的级别。

根据案件信息，在“上海自贸区红酒交易中心”等虚假投资平台中有不同的板块，每个板块设置有主管、组长、副组长及普通组员，并有专人负责后勤、财务及网络后台操作等。

诈骗团伙的相关人员会从网络中购买受害者个人信息，然后经过乔装打扮来到受害者身边。

案中葡萄酒投资仅为诈骗集团行骗工具。这些所谓的红酒投资平台并没有任何实物交易，所谓的库存、价格走势、提货申请均由诈骗集团后台伪造。

真正的上海自贸区红酒交易中心股份有限公司也早已发布了声明，提示有不法分子模仿公司网站内容及图片诱导客户注册投资，从而进行诈骗的行为。

2023年12月，林某、郑某珍脱离集团回国后被公安机关抓捕归案。审理过程中，他们共退出违法所得29万元。最终，法院判处林某有期徒刑两年，并处罚金三万元；郑某珍有期徒刑十个月、缓刑一年，并处罚金七千元。上述2人仅为同案99个案件中的一个例子，其他相关涉案者也在被陆续抓捕归案，主犯则被另案处理（具体案件未披露）。

WBO在此也提醒大家：投资需谨慎，切勿轻信陌生人推介的高收益项目，务必通过正规渠道进行理财，防止财产受损。遇到疑似诈骗行为应及时报警，保护自身权益。